ค้นหา
  • vinyu kasi

แก๊งค้ายากัวเตมาลาฟอกเงินในคาสิโนสหรัฐ


พลเมืองสหรัฐคนหนึ่งสารภาพในห้องพิจารณาคดีของรัฐบาลกลางเมื่อวันจันทร์เพื่อฟอกเงินสำหรับแก๊งค้ายาในอเมริกาใต้ ส่วนหนึ่งผ่านคาสิโนสองแห่งที่เขาเป็นเจ้าของในกัวเตมาลา Xizhi Li วัย 48 ปี ถูกกล่าวหาว่าล้างแค้นให้แก๊งค้ายาอย่างน้อย 30 ล้านดอลลาร์ รวมถึงกลุ่มซีนาโลอาที่ฉาวโฉ่และอดีตผู้นำ Joaquín “El Chapo” Guzmán ตามที่อัยการ Li เล่น "บทบาทผู้นำ" ในการสมรู้ร่วมคิดที่ยาวนานหลายปีที่ใช้ "คาสิโนต่างประเทศ บริษัท หน้าต่างประเทศและในประเทศ บัญชีธนาคารต่างประเทศและในประเทศ หนังสือเดินทางปลอม และเอกสารระบุตัวตนที่เป็นเท็จอื่น ๆ เพื่อฟอกเงินในนามของ องค์กรการค้ายาเสพติดข้ามชาติซึ่งมีกิจกรรมการค้ายาเสพติดหลักเกี่ยวข้องกับโคเคน” หลี่ สัญชาติอเมริกันที่เกิดในจีน เป็นอดีตเจ้าของภัตตาคารในแอลเอ ซึ่งเพิ่งอาศัยอยู่ในเม็กซิโก ร่วมกับผู้สมรู้ร่วมคิด Eric Yong Woo เขาซื้อ Golden Video Loteria และคาสิโน Golden MGM ในกัวเตมาลาซิตี้ ตามพยานของรัฐบาลกลางที่ไม่เปิดเผยชื่อ เช่นเดียวกับการใช้คาสิโนเพื่อฟอกเงิน ผู้ชายเหล่านี้เข้าสู่ธุรกิจการพนัน “เพื่อแสดงตัวแทนกลุ่มค้ายาว่าพวกเขาเป็นนักธุรกิจที่ร่ำรวย” และ “สามารถเคลื่อนย้ายเงินยาได้สำเร็จ และถ้า เงินถูกยึดพวกเขาจะสามารถชำระคืนได้”

ดู 1 ครั้ง0 ความคิดเห็น